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电信诈骗、传销……太原警方通报3起典型案例

发布日期:2019-11-08 20:15:53  
太原警方同时公布3起典型案例。典型案例伪造、持有、使用假币犯罪团伙在太原落网4月26日,太原警方接到市民报警,省城漪汾街天桥美食城的一家米粉店,收到一张面值100元的假币。由此,警方初步推断一个伪造、

山西晚报(记者邢戈)9月18日,太原市公安局召开新闻发布会:自秋冬季调查活动开始以来,太原市公安局破获1306起刑事案件,逮捕803名嫌疑人。太原警方还公布了3起典型案件。

典型案件

太原逮捕伪造、持有和使用假币犯罪团伙

4月26日,太原警方接到市民举报,省会宜芬街天桥美食城的一家米线店收到一张面值100元的假钞。

“通过查阅监控视频数据,我们发现这是一个使用假币的典型案例。事实上,我们已经研究这条线索很久了。”处理此案的警方表示,自今年1月以来,省会城市每月发生500多起使用假币的案件。通过案件与刑事证据的结合,警方已经提前处理了200多起案件,没收了3万多元假币。经过进一步调查,警方发现许多类似的警察案件有类似的作案手法,不同的人员实施了犯罪。因此,警方最初的结论是,太原已经形成了一个伪造、持有和使用假币的犯罪团伙。

根据大量视频监控数据,6月27日,警方在太原长风西街一带找到了经常在该地区作案的魏和王。经过对犯罪嫌疑人魏京生的深入调查,警方发现魏京生于2009年因使用假币被吴城派出所拘留了15天。从那以后,根据对魏京生手机通话记录的分析,警方发现所有与他关系密切的人都来自河南省光山县,其中许多人都有使用假币的犯罪记录。

“经过查阅相关资料,我们发现河南省光山县是假币的高风险地区。活跃在太原的假币团伙是以光山民族为核心的犯罪团伙。”为了尽快消灭这个犯罪集团,太原市公安万柏林分局立即转移兴化区派出所、情报指挥综合行动中心等部门成立了“4.26”假币专案组,全力以赴处理此案。

9月4日16: 00左右,万柏林分局在五个责任区部署了100多名警察,包括刑侦大队、刑侦大队和应急大队,配合工作队在太原市一个村委会和太原市火车站开展网络采集行动。经过10个小时的等待,太原警方逮捕了20多名涉案嫌疑人,从嫌疑人住处缴获了4万多元假币,还缴获了一些制假工具。然后,经过36个小时的深入调查,负责该案的警察通过初步调查获得的大量证据拘留了9名伪造、持有和使用假币的嫌疑人,条件是嫌疑人否认一切。

太原警方破获了“4月30日”跨省电信诈骗案

5月4日,太原市公安局杏花岭分局接到市民华的举报,称他因委托陌生人在4月底在网上投机股指而被骗了45万元。

为了找到嫌犯,警方首先围绕嫌犯留下的网络数据(微信)和嫌犯使用的两个银行账户展开调查。通过大量检索犯罪嫌疑人留下的犯罪银行账号的交易流程和第三方支付平台对应的账户信息,警方小心翼翼地搜寻犯罪分子留下的蛛丝马迹。最后,通过大量的数据分析,警方最终发现,在第三方支付平台的自来水资金交易的四楼,有银行账号的时候,有大量资金被转移到了一个名叫王牟明的嫌疑人账户中。从那以后,警方对王的关联资本交易进行了数据分析,最终确定了四名江西籍嫌疑人:王、李、王和曾。

9月9日,太原特警队前往江西省吉安市遂川县逮捕四名嫌犯。经与当地警方了解后,他们发现这四名嫌疑人在江西省的三个地点(即两人在江西省遂川县吉安市,一人在离遂川150公里的吉安市,一人在离遂川150公里的赣州市)。为了更好地深入犯罪现场,有效打击犯罪,专案组立即制定了逮捕计划,决定同时在吉安市逮捕遂川县的两名犯罪嫌疑人王茂明、王茂辉和李茂民。

9月10日,特种部队的警察分成两条路线,在同时确定三名嫌疑人的下落后,一举抓获他们。三名嫌疑人被捕后,他们供认了诈骗华佗的罪行。第四名嫌疑人曾谋华在压力下于9月11日向当地公安机关自首。

涉及全国14个省、市、区10,000多人的“24级”传销组织被摧毁。

8月20日,娄烦县警方成功破获一起涉及甘肃、广东、广西、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西、内蒙古、陕西、四川、天津等14个省、市、区投资者的传销案件,涉案人员10994人,涉案金额960万元。

经调查,黑龙江甘一通公司于2017年9月29日注册成立。非法传销组织不同于传统的拉人脑袋的洗脑模式。警方表示,该犯罪团伙利用微信、qq等社交媒体,以大生态、大农业、大健康的名义进行讲座和培训,分享消费经济模式。在此过程中,大量受害者通过订阅商品获得了入境资格(由老会员推荐,每次支付500-1000元即可成为会员)。从那以后,成员们通过介绍他人离线开发和基于开发人员数量非法进行传销活动,形成了等级关系。

目前,主要嫌疑人梁木亮(男,44岁,娄烦县人)、郭忠某(男,41岁,娄烦县人)和郭木义(男,46岁,娄烦县人)因组织和领导传销活动被捕,并依法采取刑事强制措施没收嫌疑人梁木亮的非法收入。

犯罪嫌疑人梁mouliang称,在2017年注册为黑龙江ganyitong传销组织成员后,他通过差异化传销奖金模式直接或间接地发展了线下会员,并以拉动人们的头脑、支付入场费为幌子,形成了一个上下级的层级团队。

"使用静态和动态奖励作为诱饵,并使用不同比例的激励机制来吸引离线会员加入."处理此案的警方表示,通过这种模式,这个传销组织像病毒一样传播,在各个层面都获利。与此同时,犯罪嫌疑人梁木亮及其下线成员郭木义和郭忠牟通过他们的微信群,积极推广甘怡通的企业文化、运营模式、投资前景和返利方式,诱使下线成员加入。主要犯罪嫌疑人梁木亮的下线级别是24层,级别是“站长”。下线成员包括全国16个省、市、区,共有10,000多人。

山西晚报记者辛戈

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